Produkt
Hele kundekendskabet i én sag
Fra CVR-opslag til en rapport, du kan lægge frem for tilsynet. Klarkunde holder styr på, hvad der mangler, og hvornår kunden skal ses igen.
CVR-opslag med reelle ejere
Skriv CVR-nummeret, så henter Klarkunde selskabsform, ledelse, reelle ejere og ejerandele.
KYC på alle direktører og reelle ejere
Hver person får sit eget spørgeskema og ID-krav, ikke kun kontaktpersonen.
AI-forslag til risikovurdering
AI foreslår et niveau – Lav, Mellem eller Høj – og en tekst til egenvurderingen. Det er kun et forslag. Du vurderer og beslutter.
PEP- og sanktionsscreening hver 90. dag
Aktive kunder screenes igen hver 90. dag og med det samme, når der kommer nye personer i CVR.
Løbende overvågning
Ændringer i ledelse, ejere og status giver flag på sagen. Genbesøg planlægges efter risiko: Lav 5 år, Mellem 3 år, Høj 1 år.
Rapport klar til tilsynet
Én PDF pr. kunde med personer, dokumenter, screeninger, flag, begrundelser og din risikovurdering.
Kundeportal med MitID
Din kunde logger ind én gang med MitID, svarer trin for trin og uploader dokumenter. På dansk, engelsk og arabisk.
Data i EU
Alle data ligger i EU. CPR-numre vises maskeret, og hver visning logges. Sletning sker automatisk 5 år efter kundeforholdets ophør.